Δεκάδες στελέχη ναυτιλιακών και άλλων εταιριών , επιχειρηματίες και δικηγόροι περιλαμβάνονται στην περίφημη λίστα των Paradise papers που δόθηκε προ ολίγων ωρών στην δημοσιότητα. Η λίστα ήδη έχει παραδοθεί και στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν διαπραχθεί φορολογικά αδικήματα Σημειώνουμε εξ’ αρχής ότι όποιο πρόσωπο .....
εμφανίζεται σε αυτή τη λίστα δεν σημαίνει ότι παρανομεί. Τα Paradise Papers αποτελούνται από πελάτες ενός συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου στις ΗΠΑ, το Appleby το οποίο διασφάλιζε στους συνεργαζόμενους με αυτό τη δυνατότητα επένδυσης των χρημάτων τους σε φορολογικούς παραδείσους ώστε να αποφεύγεται με νόμιμο – νομιμοφανή τρόπο η φορολογία στη χώρα τους. Οι επενδύσεις αυτές γίνονταν με offshore μέσω funds. Όλες αυτές οι offshore εδρεύουν ή είχαν την έδρα τους σε φορολογικούς παραδείσους είτε της Καραϊβικής είτε σε βρετανικά διαπόντια νησιά.
Το ζήτημα λοιπόν είναι εάν τα χρήματα που επενδύθηκαν σε offshore ήταν νόμιμα και φορολογημένα και αν ορισμένοι εξ’ αυτών των επενδυτών όπως πολιτικά πρόσωπα, τραπεζίτες, συγγενή πρόσωπα πολιτικών ή τραπεζικών έχουν το νόμιμο ή και το ηθικό δικαίωμα να προσφεύγουν σε τέτοιες οικονομικές δραστηριότητες.
Ο πλήρης κατάλογος όπως εμφανίζεται στο αμερικανικό Ινστιτούτο περιέχει 232 ονόματα. Στα 232 αυτά ονόματα συμπεριλαμβάνονται και εταιρείες, ορισμένες εκ των οποίων, έχουν το λογότυπο μεγάλων πολυεθνικών. Ορισμένες εξ’ αυτών των εταιρειών είναι γνωστό ότι είναι σε θέση να διασφαλίσουν μεταφορά χρημάτων πελατών τους σε υπεράκτιες εταιρείες που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους, πάντα εφόσον αυτοί η μεταφορά δεν είναι παράνομη. Το mononews.gr συγκέντρωσε τα άγνωστα πρόσωπα της λίστας και σας τα παρουσιάζει. Φυσικά για κάποια από τα πρόσωπα αυτά δεν κατέστη δυνατόν να βρούμε πληροφορίες. Υπάρχουν όμως πρόσωπα που προξενεί εντύπωση η δραστηριότητα τους όπως για παράδειγμα του τέως στελέχους του Αθήνα 2004 Μαρτον Σιμιτσεκ. Επίσης και το κορυφαίο στέλεχος της MIG Παναγιώτης Θρουβαλας. Ας δούμε λοιπν τα άγνωστα προσωπα των PARADISE PAPERS¨
Kalafati – Thalia : Φέρεται να είναι ανώτατο στέλεχος ναυτιλιακής και δημοσιογραφικής εταιρίας.
Kintis – Georgios : Πρόκειται για επιχειρηματία που είχε ασχοληθεί παλαιότερα με το ποδόσφαιρο
Danezi – Maria: Πρόκειται για στέλεχος ναυτιλιακών εταιριών με έδρα την Νέα Ερυθραία. Φέρεται επικεφαλής 10 εταιριών
Manolaki – Eleni : Στέλεχος ναυτιλιακής εταιρίας
Emiri – Thalia: Δικηγόρος
Gabrielides – Theodore A: Στέλεχος Ιδρύματος Ωνάση
Kallifidas – Panagiotis-Peter: Δικηγόρος , στέλεχος ναυτιλιακών εταιριών μεταξύ αυτών και της NEWLEAD
Kantemnidis – Anastasios: Μέλος του Ιδρυματος Αντώνης Κομνηνός που εδρεύει στο Vaduz της Ελβετίας
Karaiskaki – Kalliopi: Φέρεται να είναι στέλεχος της πολυεθνικής Holman Fenwick
Καρακαδας Γιάννης: Παλιο στελεχος της MIG
Kardaras – Nikolaos: Δικηγορος Head of Legal Department, Secretary and Director, HCi VioCare
Katsimis – Simos
Kondogogou – Dimitra Paradise Papers – Appleby: Στέλεχος Ναυτιλιακής εταιρίας
Koutsomitopoulos – Constantine Paradise Papers – Appleby: Επιχειρηματιας Velvet Real estate
Koutsoubelis – Kostas Paradise Papers – Appleby: Πρώην οικονομικός διευθυντής ομίλου Ρέστη. Ο εφοπλιστής τον είχε κατηγορήσει για ατασθαλίες . Για την ακρίβεια τον είχε κατηγορήσει ότι με τη χρήση πλαστών συμβολαίων παρουσίασαν δασικές εκτάσεις ως «αξιοποιήσιμες».
KOUTSOUMPELIS – Konstantinos
Levis – Salvator : Μέτοχος της εταιριας 7L Capital Partners
Mageiras – Kyriakos: Παλαιό στέλεχος της MIG
Matsikas – Yannis Paradise Papers – Appleby: Επιχειρηματίας
MITROPETROU – Theodora Paradise Papers – Appleby: Στέλεχος ναυτιλιακής εταιρίας Seanergy
Nachamkin – Boris Paradise Papers – Appleby: Στέλεχος ναυτιλιακής εταιρίας Diana
Papapetropoulos – Theodoros Paradise Papers – Appleby: Οικονομικός σύμβουλος οικογένειας Αγγελόπουλου
Rigas – Theodoros
Sapountzoglou – Michail (Mike) : Παλαιό τραπεζικό στέλεχος της Ιονικής και του ομίλου Ρέστη
Seretis – Dimitris N. : Στέλεχος ναυτιλιακής εταιρίας
Simitsek – Martinos Diagoras : Στέλεχος Αθήνα 2004
Skiadas – Panagiotis D : Στελεχος ναυτιλιακής
Spais – Georgios : Τραπεζικο στελεχος
Stafilopatis – Francis
Greece
Paradise Papers – Appleby: Εφοπλιστής
Stamatiou-Meraclis – Alexander
Stamatis – Theocharis
Stergiou – Achilleas
Thireos – Cosmas : Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρίας
Throuvalas – Panagiotis Paradise Papers – Appleby: Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος MIG
Intralot Société Anonyme – Integrated Lottery Systems
Spanolios – John K Paradise Papers – Appleby: Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρίας
Koulis – Nicos Paradise Papers – Appleby: Επικεφαλης DECA Investments
Melas – George L. Paradise Papers – Appleby: Επιχειρηματιας
Sciens International Investments & Holdings S.A.
Tziras – Apostolos Michael
Vaos – Evangelos Marc
Vectis Capital S.A.
Worldwide Shiptrade Management Inc.
Priovolos – Georgios
Hadjigeorgiou – Stelios
Poulman – Alexandros Paradise Papers – Appleby: Μελος ιδρυματος Αλ Κομνηνού με έδρα το Vanduz της Ελβετίας
Pourgourides – Panos
PricewaterhouseCoopers – Attica, Greece
Prokopiou – Maria Eleni
Rasterhoff – Abel
Pikramenou – Alexandra
Acavalos – Andreas T
Aloupis – Ioannis (John)
ANAGNOSTARA – Christina : Director του Investment Banking Division της AXIA Ventures Group (“AVG”). Παλαιοτερα ηταν στελεχος της ναυτιλιακής Seanergy και του EFG Group
Anagnostopoulos – Nikolaos
Vagianos – Antonios
Ayianna – Asimima
Be – Ioanna
Bertsos – Antonios
Constantinides – Marios
Stylianou – Demetrios A
Coxall – Richard Henry James
Dedegkikas-Deden – Theodore Basil
Greece, Switzerland
Mavroudis – Fotios
Greece, Kenya
Fragkos – George
Germany, Greece
Georgakis – Christoforos I
Greece
Gianniotis – Spyridon
Greece
Giomelos – Ioannis
Greece
Giouroukos – Georgios
Grant Thornton A.E.
Haddad – Zouheir
Greece, Lebanon
Halcoussis – Dimos L.
Greece
Hjigeorgiou – Stylianos
Greece
Paradise Papers – Appleby
Rontiris – Ioannis
Greece, South Africa
Paradise Papers – Appleby
Karpouzis – Sotirios
Germany, Greece
Paradise Papers – Appleby
Katsaounis – Antonios
Greece, South Africa
Paradise Papers – Appleby
Khoury – Said Toufic El
Greece, Lebanon
Paradise Papers – Appleby
Kleonakos – Alexia
Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
Kohsaka – Masaaki
Greece, Japan
Paradise Papers – Appleby
Kougellis – Michael
Australia, Greece
Paradise Papers – Appleby
Koutoupes – Nikitas
Greece, United States
Paradise Papers – Appleby
Krasanakis – Nikolaos Dimitriou
Greece, United States
Paradise Papers – Appleby
Leoutseas – Konstantinos
Greece, Monaco
Paradise Papers – Appleby
MIN – Chang Cheng 闵长城
China, Greece
Paradise Papers – Appleby
Nakhle – Jamal Fayek
Greece, Lebanon
Paradise Papers – Appleby
Noureddin – Walid
Greece, Lebanon
Paradise Papers – Appleby
Oh – Sae Jung
Greece, South Korea
Paradise Papers – Appleby
Pagonas – Christos A
Greece, Monaco
Paradise Papers – Appleby
Parry – Jeff
Greece, United States
Paradise Papers – Appleby
Parsons – Roger Wentworth
Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
Pavlos – Crown Prince
Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby: Πρόκειται φυσικά για τον πρίγκιπα Παυλο
Petrakakos – Harilaos Nick
Greece, United States
Paradise Papers – Appleby
Rigas – John P.
Greece, United States
Paradise Papers – Appleby
Sabbagh – Samir Hassib
Greece, Lebanon
Paradise Papers – Appleby
Sarkis – Issam
Greece, Mauritius
Paradise Papers – Appleby
Shaw – Allan L.
Greece, United States
Paradise Papers – Appleby
Shuhaiber – Rashid Salim Mahfouz
Belize, Greece
Paradise Papers – Appleby
Stylianou – Demetrios A
Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
Tsamis – Christos
Greece
Paradise Papers – Appleby
Tsantanis – Stamatios
Greece
Paradise Papers – Appleby
Tsitsirakis – Apostolos
Greece
Paradise Papers – Appleby
Tsoukalas – Anthanassios C.
Greece
Paradise Papers – Appleby
Tzoannos – John (Ioannis)
Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
Vagias – Spyros
Greece
Paradise Papers – Appleby
Valetopoulos – Loucas
Greece
Paradise Papers – Appleby
Vgenopolous – Andreas
Greece
Paradise Papers – Appleby
Vorias – George
Greece, Monaco
Paradise Papers – Appleby
Vrionis – Dimitris
Greece
Paradise Papers – Appleby
Xiradakis – Georgios
Greece
Paradise Papers – Appleby
Zafiras – Konstantinos
Greece
Paradise Papers – Appleby
Zafiras – Thomas
Greece
Paradise Papers – Appleby
Zeibak – Mahmoud F.
Greece
Paradise Papers – Appleby
Zolotas – Michail S.
Greece, Monaco
Paradise Papers – Appleby
NewLead Holdings Ltd.
Greece
Paradise Papers – Appleby
Platika M.D. – Doros
Canada, Greece
Paradise Papers – Appleby
Khoury – Samer Said
Greece, Lebanon
Paradise Papers – Appleby
Khoury – Toufic Said
Greece, Lebanon
Paradise Papers – Appleby
Metro Exploration Holding Corp.
Greece, Liberia
Paradise Papers – Appleby
Nasser – Naim Selim
Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
Parsons – Julie and Roger
Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
Parsons – Julie
Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
Rihan – Leila Fouad Abou
Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
S&K Holding S.A.L.
Greece, Lebanon
Paradise Papers – Appleby
Sabbagh – Souheil Hassib
Greece, Lebanon
Paradise Papers – Appleby
Seanergy Maritime Holdings Corp.
Greece, Marshall Islands
Paradise Papers – Appleby
Zepos – Constantine
France, Greece
Paradise Papers – Appleby
Butters – David
Greece, United States
Paradise Papers – Appleby
Mitrakos – Theodore
Greece
Paradise Papers – Appleby
Platsidakis – John
Greece
Paradise Papers – Appleby
Sigalas – Ioannis
Greece
Paradise Papers – Appleby
Spyrandis – Angelos
Greece
Paradise Papers – Appleby
Stylianou – Dimitri
Greece
Paradise Papers – Appleby
Priovolos – T
Greece, Switzerland
Paradise Papers – Appleby
Cocolas – George Dimitri
Greece, South Africa
Paradise Papers – Appleby
PLOUGHMAN – Dale
Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
Priovolos – Theophilos Aristidis
Greece, Switzerland
Paradise Papers – Appleby
Procopiou – Elisavet
Germany, Greece
Paradise Papers – Appleby
Procopiou – Johanna
Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
Procopiou – Marina Kalliopi
Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
El Bahey Mostafa – Wael Mohamed
Egypt, Greece
Paradise Papers – Appleby
Suanes – Maria-Josefina
Greece, Philippines
Paradise Papers – Appleby
Androulakis – Emmanouil
Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
Arampova – Aelita
Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
Attari – Ja’far Nasri Tawfig
Greece, Jordan
Paradise Papers – Appleby
Awad – Anton Stephan
Canada, Greece
Paradise Papers – Appleby
Pagonas – Christos A.
France, Greece, Monaco
Paradise Papers – Appleby
Vorias – George
France, Greece, Monaco
Paradise Papers – Appleby
Mistakidis – Aristotelis
Greece, Switzerland, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
BREIBART – Evan Jay
Bermuda, Greece, United States
Paradise Papers – Appleby
Buckner – Frederick H P
Bahamas, Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
Buckner – Sandra Diane
Bahamas, Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
de Graft-Johnson – Anne Marie
Bermuda, Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
Douer – Albert Elis
Colombia, Greece, Panama
Paradise Papers – Appleby
Jallad – Saleh Saade
Greece, Jordan, United States
Paradise Papers – Appleby
Kedikoglou – Simeon Ioannis
Greece, Israel, United States
Paradise Papers – Appleby
Noureddin – Walid
Greece, Lebanon, Spain
Paradise Papers – Appleby
O’Sullivan – Neill Vincent
Greece, United Kingdom, United States
Paradise Papers – Appleby
Economou – Anastasios
Germany, Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
Khoury-Kawar – Tima’a
Greece, Jordan, Lebanon
Paradise Papers – Appleby
Palos – Gregory
France, Greece, Monaco
Paradise Papers – Appleby
Allenbury – Georgette
Cyprus, Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
Georgopoulos – Constantine Dimitri
Canada, Greece, United Kingdom
Paradise Papers – Appleby
Nel – Juan
Greece, South Africa
Paradise Papers – Appleby
Livanos – Stella Niki Ntolly
Germany, Greece, Monaco, Switzerland
Paradise Papers – Appleby
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου